KYC Refresh Analyst

Denne stilling er desværre ikke længere ledig.
Se alle ledige stillinger

København

Do you have strong attention to detail, client focus and experience with AML regulations? Then you might be the KYC Refresh Analyst we are looking for to join our team, as our ongoing due diligence is a key activity in ensuring we stay up to date with any key changes in our client base from an AML perspective.

We offer you the chance to be a part of a truly international and vibrant company with more than 450 skilled and dedicated employees worldwide, who are all passionate about creating next-generation mission-critical financial services infrastructure and leading the rise of a super-correspondent banking network.

The position and why we need you

At Banking Circle, we want to make an impact that pioneers the industry and creates instant value for our clients. But we also want to be a best-in-class employer where innovation and career development go hand in hand.

To support that and our exciting growth journey, we are looking to hire a highly skilled KYC Refresh Analyst, who is able to reinforce our KYC Refresh and Remediation team with performing ongoing due diligence (ODD) on our existing clients, both at periodic review and on an ad-hoc basis. The KYC Refresh Analyst will therefore be working with existing clients, to ensure information is analyzed and assessed, kept up to date and reflected within the Client file and supporting systems.

You will be reporting to the KYC Refresh and Remediation Team Lead and be a part of our growing Business AML – Client Onboarding function.

Key Responsibilities

  • Assess complex ownership structures and identify and verify key related parties
  • Demonstrate strong investigatory and analytical skills in assessing risks or concerns
  • Undertake Enhanced Due Diligence processes based on risk level of client base
  • Demonstrate ownership of the KYC refresh process and support the Sales and Relationship teams in KYC Refresh matters
  • Continuously monitor regulatory development and keep internal activities up to date with best industry practices
  • Ensure escalations are managed and appropriate actions taken to mitigate risks and take part in systems/ tool testing from an end-user perspective

Skills & Qualifications

To be the right candidate for this position, we expect you to be educated to a degree level or equivalent and have a demonstrated capability from an applicable role, where you have experience working with PSP/NBFI clients, KYC refresh case management and AML and related matters.

You have the ability to review and understand complex KYC structures together with an interest in and knowledge of AML legislation in the EU and relevant jurisdictions. You are in possession of good attention to detail and like to work under pressure, while delivering professional high standard work tasks.

As a person, you are a true team player with sound communication skills, who is able to work collaboratively with and through others. Also, you can work independently and proactive and thrive in a fast-paced environment with lots of responsibility.

As Banking Circle is an international company it’s a requirement that you are fluent in English both verbally and in writing. Fluency in French, German or Mandarin is considered an advantage.

The position will be based at Banking Circle’s Office in London.

Join Banking Circle

If this position has caught your interest and you have what we’re looking for, then please send us your resume and application via the apply link. As we will be conducting interviews continuously, we urge interested candidates to reach out as soon as possible. If you have questions about the position or what it’s like to be a part of Banking Circle do not hesitate to contact Svetlana Stetchi, Global Recruitment Partner on [email protected] (No agencies, please).

Banking Circle offers a competitive compensation package and a dynamic and collaborative culture that values personal initiative and professional achievements. We are proud to be an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, colour, age, religion, sexual orientation, national origin or any other characteristic protected under federal, state or local laws, regulations and ordinances. Please note that we do not accept applications by email.


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Øvrige", og befinder sig i kategorien "Øvrige stillinger".

Arbejdsstedet er beliggende i København

Jobbet er oprettet på vores service den 31.1.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen.

Rapportér
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Øvrige
  • København
Rapportér

Lignende jobs

  • Øvrige i København Ø

    Fri kontakt
    Senior Associates og Managere til Transaction Advisory Service i København. Vi mærker en stigende efterspørgsel efter rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, herunder finansiel due diligence. Derfor søger vi Senior Associates og Managere til vores TAS team på Østerbro.
    • Øvrige
    • København Ø
    Få mere info

  • Øvrige i København K

    Fri kontakt
    Associate til IT Risk Assurance. Vi vækster i Grant Thorntons IT Risk Assurance & Advisory Services, og søger derfor en nyuddannet kollega. I afdelingen beskæftiger vi os med IT-revision, afgivelse af IT-erklæringer (ISAE 3402, ISAE 3000 mv.
    • Øvrige
    • København K
    Få mere info

  • Øvrige (studiejob) i København V

    Fri kontakt
    Vil du være med til at give byggeriets værdikæde en stemme samt udarbejde analyser, der sætter fokus på danske bygge- og anlægsvirksomheder i en CO2-neutral fremtid? Har du skarp politik- og talforståelse? Har du gåpåmod og lyst til at indgå i et team bestående af dygtige og engagerede kollegaer?
    • Øvrige
    • København V
    Få mere info

  • Øvrige i København

    Fri kontakt
    Ansøg senest: 5. maj 2024 København On-site. Smiler du med øjnene, griber bolde fra alverdens retninger og elsker at hjælpe? Så tror vi på, at du er vores Bellboy på Scandic Spectrum. Vi ved, at du er skarp og handler hurtigt, når situationen kræver det.
    • Øvrige
    • København
    Få mere info

Statistik over udbudte jobs som øvrige i København

Herunder ser du udviklingen i udbudte øvrige i København over tid. Bemærk at jobs der ikke har en bestemt geografi ikke er medtaget i tabellen. I den første kolonne ser du datoen. I den næste kolonne ser du det samlede antal øvrige i København.

Se flere statistikker her:
Statistik over udbudte øvrige i København over tid

Dato Alle jobs som øvrige
1. maj 2024 1190
30. april 2024 1176
29. april 2024 1049
28. april 2024 1082
27. april 2024 1078
26. april 2024 1083
25. april 2024 1081
24. april 2024 1086
23. april 2024 1092
22. april 2024 1121
21. april 2024 1121
20. april 2024 1119
19. april 2024 1120
18. april 2024 1113
17. april 2024 1090
16. april 2024 1081
15. april 2024 1086
14. april 2024 1112
13. april 2024 1103
12. april 2024 1110
11. april 2024 1104
10. april 2024 1080
9. april 2024 1054
8. april 2024 1063
7. april 2024 1088
6. april 2024 1088
5. april 2024 1079
4. april 2024 1091
3. april 2024 1068
2. april 2024 1085
1. april 2024 1134
Fold ud

Værd at vide når du søger job som øvrige i København

Har du også drømt om at bo og arbejde i de charmerende gader i København? Så er du ikke alene! Men drømmene bliver sjældent til virkelighed uden lidt hårdt arbejde.

Mens København måske for nogle først og fremmest vækker billeder af hyggelige cafeer og historiske bygninger, banker et travlt erhvervsliv i hjertet af København. Hovedstaden huser et væld af brancher, men nogle skiller sig ud med et særligt højt antal ansatte.

Bydele i København

København byder på mere end smukke gader og hyggelige cafeer. De forskellige kvarterer har hver deres unikke atmosfære og erhvervsliv, hvilket kan påvirke din jobsøgning. Lad os dykke ned i nogle populære områder:

Indre By: Pulsens centrum med internationale virksomheder, finansverden og detailhandel. Perfekt for jobsøgende inden for finans, jura, medier og marketing. Tempoet er højt, og konkurrencen kan være hård.

Find ledige jobs i Indre By

Østerbro: En blanding af moderne boliger, historiske bygninger og innovative virksomheder. Hjem til Novo Nordisk og Vestas Wind Systems. Gode muligheder inden for life science, teknologi og bæredygtige løsninger.

Find ledige jobs i Østerbro

Nørrebro: Multikulturelt og kreativt med studerende, kunstnere og små startups. Populært blandt unge fagfolk og jobsøgende inden for den kreative sektor og servicebranchen.

Find ledige jobs i Nørrebro

Vesterbro: Tidligere industriområde forvandlet til et trendy sted med restauranter, barer og designvirksomheder. Tiltrækker kreative sjæle og jobsøgende inden for mode, design og underholdning.

Find ledige jobs i Vesterbro

Valby: Familievenligt og roligt med gode skoler og grønne områder. Mange offentlige institutioner og virksomheder inden for service og administration. Attraktivt for børnefamilier og jobsøgende i den offentlige sektor.

Find ledige jobs i Valby

Amager: Et område i rivende udvikling med fokus på moderne arkitektur og bæredygtighed. Hjem til Ørestad og store virksomheder som DSV og Ørsted. Gode muligheder inden for logistik, energi og transport.

Find ledige jobs på Amager

Mere information om København

Hvis du er på udkig efter et job i København, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan jobmarkedet fungerer, og hvor i byen du vil arbejde og bo. Vi har samlet en guide med alle relevante oplysninger om København, så du kan få et samlet overblik. Læs mere om København i denne guide: København: Byen der byder på både drømmejob og spændende udfordringer

Populære søgninger

Lignende søgeresultater

Se alle populære søgninger