AML Intelligence and Investigations Lead

Denne stilling er desværre ikke længere ledig.
Se alle ledige stillinger

København

Payments and AML are two of the most dynamic and evolving industries in financial services, we believe the approach to risk assessment should be the same. We are therefore looking for an experienced and highly motivated AML intelligence SME to grow our intelligence and investigations unit within Banking Circle with the aim of creating a best in class approach to managing ongoing AML and Financial Crime risks.

We offer you the chance to be a part of a truly international and vibrant company with more than 450 skilled and dedicated employees worldwide, who are all passionate about creating next-generation mission-critical financial services infrastructure and leading the rise of a super-correspondent banking network.

The position and why we need you

At Banking Circle, we want to make an impact that pioneers the industry and creates instant value for our clients. But we also want to be a best-in-class employer where innovation and career development go hand in hand.

To support that and our exciting growth journey, we are looking to hire a highly skilled AML Intelligence and Investigations Lead, who is able to reinforce our Business AML team with guidance, insights on key typologies and further training to teams across the Bank as well as review our core FinCrime control systems for areas of enhancement.

The AML Intelligence and Investigations Lead is essential in setting the tone and framework for Banking Circle’s approach to financial crime typologies across different industries and geographies. In this position, you will also have performance management responsibilities for the investigations analysts with the target of ensuring a motivated and empowered team as well as an effective, balanced and educated approach to AML typologies and risks.

You will be reporting to the Head of Business AML and be a part of our growing Business AML function.

Key Responsibilities

  • Act as a subject matter expert on ML/TF typologies within correspondent banking and payments
  • Own the management and delivery of complex investigations, applying advanced transaction monitoring analysis, open-source intelligence and extensive research to issues
  • Analyze and evaluate information from various data sources to identify areas for enhancement and produce meaningful intelligence
  • Conduct AML risk reviews on new verticals and solutions to outline AML risks and support BAU on risk mitigation including Transaction Monitoring rule reviews
  • Keep up to date with the latest regulatory requirements, relevant technologies, and industry trends, and present solutions on how Banking Circle can mitigate these risks through its AML teams
  • Propose typologies, collect relevant data and analyse trends to better identify risk with our client base and payment flow

Skills & Qualifications

To be the right candidate for this position, we expect you to have a relevant educational background together with a demonstrated capability from an applicable role, where you have at least 6 years experience of working with AML/Financial Crime Intelligence and Investigations. The candidate must have experience in building, and implementing, intelligence strategies for financial crime-related typologies. Furthermore, you have an excellent knowledge of ML/TF risks related to Payments and Correspondent Banking and an in-depth working knowledge of financial crime policies and regulations including those focused on industries such as Trade, Logistics and Virtual Assets.

Experience working on complex and multi-jurisdiction financial crime investigations is desirable for the candidate.

As a person, you are results-driven, proactive and have strong critical thinking. You should be comfortable with working under pressure, tight time frames and under minimum supervision whilst being able to possess good performance management skills that can empower the team. You communicate at a high professional level and have the ability to work together collaboratively with cross-functional, globally distributed teams.

As Banking Circle is an international company it’s a requirement, that you are fluent in English, both verbally and in writing. Additional language skills such as French or German are seen as an advantage.

The position will be based at Banking Circle’s office in London or Copenhagen.

Join Banking Circle

If this position has caught your interest and you have what we’re looking for, then please send us your resume and application via the apply link. As we will be conducting interviews continuously, we urge interested candidates to reach out as soon as possible. If you have questions about the position or what it’s like to be a part of Banking Circle do not hesitate to contact Simon Scott Hansen from the People Team on +45 3149 3650 (no agencies please).


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Øvrige", og befinder sig i kategorien "Øvrige stillinger".

Arbejdsstedet er beliggende i København

Jobbet er oprettet på vores service den 14.3.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen.

Rapportér
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Øvrige
  • København
Rapportér

Lignende jobs

  • Øvrige i København Ø

    Fri kontakt
    Senior Associates og Managere til Transaction Advisory Service i København. Vi mærker en stigende efterspørgsel efter rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, herunder finansiel due diligence. Derfor søger vi Senior Associates og Managere til vores TAS team på Østerbro.
    • Øvrige
    • København Ø
    Få mere info

  • Øvrige i København

    Fri kontakt
    Karnov Group Danmark har til huse i lækre faciliteter i hjertet af København. Har du evnerne, har vi mulighederne og arbejdspladsen. I Karnov Group modtager vi meget gerne uopfordrede ansøgninger til fuldtids - såvel som deltidsstillinger.
    • Øvrige
    • København
    Få mere info

  • Øvrige i København K

    Fri kontakt
    Associate til IT Risk Assurance. Vi vækster i Grant Thorntons IT Risk Assurance & Advisory Services, og søger derfor en nyuddannet kollega. I afdelingen beskæftiger vi os med IT-revision, afgivelse af IT-erklæringer (ISAE 3402, ISAE 3000 mv.
    • Øvrige
    • København K
    Få mere info

  • Øvrige (studiejob) i København V

    Fri kontakt
    Vil du arbejde med grøn omstilling af transporten og analyser af mobilitet? Vil du lære mere om politisk interessevaretagelse? Så har du mulighed for at blive en del af et stærkt team i Danmarks største erhvervsorganisation for transport.
    • Øvrige
    • København V
    Få mere info

Statistik over udbudte jobs som øvrige i København

Herunder ser du udviklingen i udbudte øvrige i København over tid. Bemærk at jobs der ikke har en bestemt geografi ikke er medtaget i tabellen. I den første kolonne ser du datoen. I den næste kolonne ser du det samlede antal øvrige i København.

Se flere statistikker her:
Statistik over udbudte øvrige i København over tid

Dato Alle jobs som øvrige
13. maj 2024 1203
12. maj 2024 1224
11. maj 2024 1221
10. maj 2024 1235
9. maj 2024 1236
8. maj 2024 1232
7. maj 2024 1214
6. maj 2024 1202
5. maj 2024 1213
4. maj 2024 1213
3. maj 2024 1163
2. maj 2024 1177
1. maj 2024 1190
30. april 2024 1176
29. april 2024 1049
28. april 2024 1082
27. april 2024 1078
26. april 2024 1083
25. april 2024 1081
24. april 2024 1086
23. april 2024 1092
22. april 2024 1121
21. april 2024 1121
20. april 2024 1119
19. april 2024 1120
18. april 2024 1113
17. april 2024 1090
16. april 2024 1081
15. april 2024 1086
14. april 2024 1112
13. april 2024 1103
Fold ud

Værd at vide når du søger job som øvrige i København

Har du også drømt om at bo og arbejde i de charmerende gader i København? Så er du ikke alene! Men drømmene bliver sjældent til virkelighed uden lidt hårdt arbejde.

Mens København måske for nogle først og fremmest vækker billeder af hyggelige cafeer og historiske bygninger, banker et travlt erhvervsliv i hjertet af København. Hovedstaden huser et væld af brancher, men nogle skiller sig ud med et særligt højt antal ansatte.

Bydele i København

København byder på mere end smukke gader og hyggelige cafeer. De forskellige kvarterer har hver deres unikke atmosfære og erhvervsliv, hvilket kan påvirke din jobsøgning. Lad os dykke ned i nogle populære områder:

Indre By: Pulsens centrum med internationale virksomheder, finansverden og detailhandel. Perfekt for jobsøgende inden for finans, jura, medier og marketing. Tempoet er højt, og konkurrencen kan være hård.

Find ledige jobs i Indre By

Østerbro: En blanding af moderne boliger, historiske bygninger og innovative virksomheder. Hjem til Novo Nordisk og Vestas Wind Systems. Gode muligheder inden for life science, teknologi og bæredygtige løsninger.

Find ledige jobs i Østerbro

Nørrebro: Multikulturelt og kreativt med studerende, kunstnere og små startups. Populært blandt unge fagfolk og jobsøgende inden for den kreative sektor og servicebranchen.

Find ledige jobs i Nørrebro

Vesterbro: Tidligere industriområde forvandlet til et trendy sted med restauranter, barer og designvirksomheder. Tiltrækker kreative sjæle og jobsøgende inden for mode, design og underholdning.

Find ledige jobs i Vesterbro

Valby: Familievenligt og roligt med gode skoler og grønne områder. Mange offentlige institutioner og virksomheder inden for service og administration. Attraktivt for børnefamilier og jobsøgende i den offentlige sektor.

Find ledige jobs i Valby

Amager: Et område i rivende udvikling med fokus på moderne arkitektur og bæredygtighed. Hjem til Ørestad og store virksomheder som DSV og Ørsted. Gode muligheder inden for logistik, energi og transport.

Find ledige jobs på Amager

Mere information om København

Hvis du er på udkig efter et job i København, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan jobmarkedet fungerer, og hvor i byen du vil arbejde og bo. Vi har samlet en guide med alle relevante oplysninger om København, så du kan få et samlet overblik. Læs mere om København i denne guide: København: Byen der byder på både drømmejob og spændende udfordringer

Populære søgninger

Lignende søgeresultater

Se alle populære søgninger